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浙江臺(tái)州高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2006年度股東大會(huì)的公告

浙江臺(tái)州高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司五屆三次董事會(huì)會(huì)議決定召開(kāi)公司2006年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2007年5月15日下午1:00
3、會(huì)議地點(diǎn)：臺(tái)州市群眾藝術(shù)館（臺(tái)州市中心區(qū)廣場(chǎng)中路58號(hào)，耀達(dá)國(guó)際大酒店北側(cè)，市民廣場(chǎng)東側(cè)）
4、會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以大會(huì)通過(guò)的投票表決方式審議有關(guān)議案
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議大會(huì)有關(guān)表決事項(xiàng)的表決辦法;
2、推舉監(jiān)票人、計(jì)票人；
3、審議2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；
4、審議2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
5、審議2006年度財(cái)務(wù)決算及2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
6、審議關(guān)于修改《公司章程》及其附件的議案；
7、審議關(guān)于2006年度利潤(rùn)分配的議案。
三、會(huì)議對(duì)象
1、截止2006年4月6日在浙江省股權(quán)托管咨詢服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)出席會(huì)議。
2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件。
3、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
四、登記方法
1、個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管帳戶卡（證券帳戶卡）辦理登記手續(xù)。
2、法人股東持法人單位證明（企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團(tuán)證復(fù)印件）、股權(quán)托管帳戶卡（證券帳戶 卡）、法人委托書(shū)（加蓋單位公章和法定代表人私章）和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人股權(quán)托管帳戶卡、本人身份證辦理參加會(huì)議登記手續(xù)。
4、股東可以用信函（掛號(hào)或特快專遞）或傳真方式登記，請(qǐng)股東務(wù)必在信函寄出或傳真發(fā)出后打電話確認(rèn)，并留下聯(lián)系方式。
5、登記地點(diǎn)：臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)（天和大廈）公司辦公大樓1906室。
6、登記時(shí)間：2007年4月9-13日上午8︰30-12︰00、下午2︰00-5︰00。 
7、來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2007年4月13日下午5︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)
公司地址：臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)（天和大廈）
郵政編碼：318000 區(qū)號(hào)：0576
聯(lián)系電話：8686900、8686901、8686902、8686903、8686905
傳  真：8603305
與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理
公告內(nèi)容詳見(jiàn)2007年3月30日浙江日?qǐng)?bào)5版，以及2007年3月30日和31日臺(tái)州日?qǐng)?bào)4版。
特此公告

附件：授權(quán)委托書(shū)

浙江臺(tái)州高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司
二○○七年四月九日

附件：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托  先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席浙江臺(tái)州高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司2006年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名 ：  委托人身份證號(hào)碼：
（單位公章）
（法定代表人私章）
委托人持股數(shù)：  委托人股權(quán)托管帳戶（證券帳戶）號(hào)碼：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 


注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。