關(guān)于召開2005年度股東大會的公告 |
發(fā)布日期:2006-05-11 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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浙江臺州高速公路建設(shè)開發(fā)股份有限公司 關(guān)于召開2005年度股東大會的公告
浙江臺州高速公路建設(shè)開發(fā)股份有限公司董事會決定于2006年6月27日下午1:30在椒江劇院(椒江中山東路148號)召開2005年度股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下: 一、會議議程 1、審議公司2005年度董事會工作報告; 2、審議公司2005年度監(jiān)事會工作報告; 3、審議公司2005年度財務(wù)決算及2006年度財務(wù)預(yù)算報告; 4、審議關(guān)于2005年度利潤分配的議案; 5、選舉公司第五屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事(董、監(jiān)事候選人提名按公司章程第47條規(guī)定辦理,提名時填寫候選人簡歷表, 候選人簡歷表到公司領(lǐng)取。董、監(jiān)事候選人資格應(yīng)符合公司法第147條規(guī)定)。 二、會議對象 1、截止2006年5月20日在浙江省股權(quán)托管咨詢服務(wù)有限公司登記在冊的公司全體股東。 2、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。 三、參加會議登記辦法 1、個人股東持本人身份證、股權(quán)托管帳戶卡(證券帳戶卡)辦理登記手續(xù)。 2、法人股東持法人單位證明(企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團證復(fù)印件)、股權(quán)托管帳戶卡(證券帳戶卡)、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。 3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管帳戶卡、本人身份證辦理參加會議登記手續(xù)。 4、股東可以用信函(掛號或特快專遞)或傳真方式登記,務(wù)請股東提供聯(lián)系電話,便于聯(lián)系。 5、登記地點:臺州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天和路95號(椒江天和大廈)公司辦公大樓19樓。 6、登記時間:2006年5月22-26日上午8:30-11:00、下午2:30-5:00 7、來人、信函、傳真登記的截止時間為2006年5月26日下午5:00,信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。 四、參加會議股東食宿、交通費用自理 公司地址:臺州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天和路95號(椒江天和大廈),郵政編碼:318000,區(qū)號:0576 聯(lián)系電話:8686900、8686901、8686902、8686903、8686905 傳 真:8686900 特此公告
附件:授權(quán)委托書
浙江臺州高速公路建設(shè)開發(fā)股份有限公司 二○○六年五月十日
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位(個人)出席浙江臺州高速公路建設(shè)開發(fā)股份有限公司2005年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名 委托人身份證號碼: (單位蓋章): 委托人持股數(shù): 委托人股權(quán)托管帳戶(證券帳戶)號碼: 受托人簽名: 受托人身份證號碼: 委托日期:
注:授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
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