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公司九屆二次董事會(huì)順利召開

8月22日下午，公司九屆二次董事會(huì)在臺(tái)州遠(yuǎn)洲鳳凰山莊召開，會(huì)議應(yīng)到董事7人，出席本次會(huì)議的董事5人，2位董事授權(quán)委托行使表決權(quán)，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

圖為會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

圖為陳文波主持會(huì)議

會(huì)議由董事陳文波主持，公司監(jiān)事和高管列席本次會(huì)議。

會(huì)議認(rèn)真審議并通過了《2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告（草 案）》、《2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草 案）》、《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配的議案（草案）》、《2019年度投資計(jì)劃》、《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于召開 2018年度股東大會(huì)的議案》七個(gè)議案。

李茜茜