本公司于2022年8月4日在臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會議室召開了2022年第七次臨時(shí)股東大會。
大會由公司董事長陳文波主持。參加本次大會表決的股數(shù)為:165381513股,占公司總股份的比例為:76.57%,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。
大會經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人,經(jīng)記名投票表決通過了:
1、《關(guān)于選舉董事、監(jiān)事的議案》;
參加表決的股數(shù)為:165381513股,同意:165381513股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%,反對:0股;棄權(quán):0股;
2、《關(guān)于申請發(fā)行境外債券的議案》;
參加表決的股數(shù)為:165381513股,同意:165381513股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%,反對:0股;棄權(quán):0股;
3、《關(guān)于對臺州健身淀粉有限公司債權(quán)處理的議案》;
參加表決的股數(shù)為:165381513股,同意:165381513股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%,反對:0股;棄權(quán):0股;
4、《關(guān)于拆借給高速房產(chǎn)公司資金用于開發(fā)椒江洪家街道海州街項(xiàng)目的議案》;
參加表決的股數(shù)為:165381513股,同意:165381513股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%,反對:0股;棄權(quán):0股;
公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為,本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。
特此公告
浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司
2022年8月4日