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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì)的公告 ?

發(fā)布日期:2017-05-14 來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):4231 次

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì)的公告

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司八屆四次董事會(huì)會(huì)議決定召開(kāi)公司2016年度股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

(一)會(huì)議召集人:公司董事會(huì);

(二)會(huì)議時(shí)間:2017年6月1日下午14:00,會(huì)期半天;

(三)會(huì)議地點(diǎn):臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈A座26樓會(huì)議室;

(四)會(huì)議方式:與會(huì)股東和股東代表以《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案。

二、會(huì)議內(nèi)容

(一)推舉監(jiān)票人、計(jì)票人;

(二)審議《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

(三)審議《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

(四)審議《2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

(五)審議《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的議案》;

(六)審議《關(guān)于調(diào)整八屆董事會(huì)部分董事、監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事的議案》;

(七)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》;

(八)審議《關(guān)于以BT模式承建市內(nèi)環(huán)路8#立交放射線工程的議案》

三、會(huì)議對(duì)象

(一)截止2017年5月16日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東,在完成登記程序后,有權(quán)出席會(huì)議;

(二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權(quán)委托代理人,授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件;

(三)公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

四、登記方法

(一)個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù);

(二)法人股東持法人單位證明、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù);

(三)受委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù);

(四)股東可以用信函(掛號(hào)或特快專遞)或傳真方式登記,請(qǐng)股東務(wù)必提供聯(lián)系電話,便于聯(lián)系;

(五)登記地點(diǎn):臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈西103室;

(六)登記時(shí)間:2017年5月17日-19日上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00;

(七)來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2017年5月19日下午17︰00,信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

五、其他事項(xiàng)

公司地址:臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈

郵政編碼:318000 區(qū)號(hào):0576

聯(lián)系電話:88686900、88686901

傳 真:88603305

與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

特此公告

附件:授權(quán)委托書(shū)

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2017年5月12日

附件下載:授權(quán)委托書(shū)



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